Terra (LUNA) é acusada de lavar US$ 5 milhões; entenda!

A empresa que está por trás da criptomoeda Terra (LUNA), a Terraform Labs, que possui como líder o encrencado empresário sul-coreano Do Kwon, ao que tudo indica, pode ter levado cerca de 5 milhões de dólares por meio de uma empresa dita de fachada da Coreia do Sul. Essa denúncia foi publicada no dia 30 de maio, pela emissora de TV KBS.

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Nesse sentido, conforme aponta a reportagem, Kwon teria feito a transferência de 6 bilhões de wons (aproximadamente 4,8 milhões de dólares) para uma empresa de consultoria blockchain que possui sede na capital do país, Seul. Além disso, o dinheiro teria sido declarado como “outras despesas” no que refere-se ao imposto de renda da Terraforms. Desse modo, a empresa descrita pelo site como “K”, companhia que teria sido criada em 2018, mesmo ano da fundação da Terraforms Lab, em tese, seria uma empresa de fachada.

De acordo com a reportagem, essa empresa teria usado o nome da Terra para atuar, e, inclusive, identificando sua marca no hall de entrada do prédio no qual fica o escritório. Ainda segundo a matéria, mesmo a empresa estando de portas fechadas, conforme um vídeo que foi gravado no local e que está circulando nas redes sociais, ainda existem sinais de trabalho naquele local.

No entanto, supostamente devido aos problemas que a Terra vem enfrentando, a identificação “foi removida nesse meio tempo”, alegou à KBS uma equipe do local. Por fim, para completar a denúncia, a emissora de televisão disse que o CEO da “K”, Mo Kim, já havia atuado no desenvolvimento da Terra. Porém, ele negou que sua empresa serviria de fachada para a Terraforms.