O que é o COAF e qual sua função no governo federal?
COAF é um órgão federal responsável por analisar transações financeiras suspeitas.
O volume representa alta de 10% em relação ao ano de 2017. Em parceria com o Ministério Público e autoridades policiais, o Coaf conseguiu bloquear judicialmente cerca de R$ 36 milhões no Brasil e no exterior, relacionados a investigações sobre lavagem de dinheiro e outros crimes.
O Coaf é responsável por ações de inteligência para prevenir a lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e o financiamento do terrorismo. O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes.
Transferência no Governo Bolsonaro
Com o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi transferido do extinto Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A alteração ocorreu por meio da Medida Provisória (MP) nº 870, que estabeleceu a organização dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios.
Porém, em dezembro de 2019 foi aprovada no Congresso Nacional a transferência do Conselho para o Ministério da Economia, sendo então decidida a vinculação administrativa do órgão ao Banco Central do Brasil.
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