Polícia dos EUA finalmente desvenda roubo de US$ 3 bilhões em bitcoins ocorrido em 2012; confira!

Em 2012, um hacker roubou 50 mil bitcoins do Silk Road, um mercado ilegal na dark web, tornando-se um dos crimes mais notórios de criptomoedas.

O valor dos bitcoins roubados aumentou para mais de US$ 3 bilhões, mas a identidade do ladrão permaneceu oculta.

Quase uma década depois, um erro crítico permitiu ao IRS-CI dos EUA, órgão responsável por investigar crimes financeiros no país, revelar a identidade do ladrão, com a CNBC obtendo acesso a imagens exclusivas que detalham a investigação.

Em março de 2019, Jimmy Zhong, ex-aluno da Universidade da Geórgia e especialista em informática, ligou para o 911 para denunciar um crime em sua casa em Atenas, Geórgia.

Sua residência havia sido invadida, com o ladrão levando centenas de milhares de dólares em criptomoedas.

Zhong, conhecido por sua vida noturna agitada e seu sistema de segurança digital, entrou em pânico ao tentar explicar que era um investidor em bitcoin.

Uma investigação que não tinha suspeitos

A investigação do roubo na casa de Zhong inicialmente não produziu suspeitos, já que a polícia local não estava preparada para lidar com um caso tão complexo envolvendo criptomoedas.

No entanto, Zhong contratou a detetive particular Robin Martinelli, uma ex-vice-xerife, para ajudar no caso.

Martinelli analisou as imagens do sistema de segurança da casa de Zhong e identificou um suspeito magro usando um capuz e uma máscara de esqui.

Especulava-se que esse ladrão conhecesse a casa de Zhong, possivelmente sendo um amigo ou alguém que estava ciente da riqueza em bitcoins do jovem.

Robin Martinelli conduziu uma investigação minuciosa, identificando um suspeito do roubo de 150 bitcoins de Zhong, no valor de quase US$ 600 mil na época.

Zhong vivia um estilo de vida extravagante apesar de morar em um modesto bangalô, gastando em hotéis de luxo, lojas sofisticadas e festas grandiosas.

(Imagem: divulgação)

Ele alegava ter começado com o bitcoin em 2009, minerando milhares de moedas, o que levantou dúvidas sobre sua fonte de renda.

A grande virada no caso veio quando o ladrão cometeu um erro. Ele transferiu cerca de US$ 800 para uma exchange de criptomoedas com regulamentações bancárias rigorosas. Tal conta estava registrada em nome de Jimmy Zhong, e a transação ocorreu em setembro de 2019.

Os investigadores do IRS-CI colaboraram com a polícia local fingindo investigar o caso de Zhong, mas, na realidade, coletavam provas para ligá-lo ao roubo de bitcoins.

Durante um encontro com Zhong, eles descobriram um computador secreto em uma lata de pipoca com milhões de dólares em bitcoins e outros ativos no porão.

Zhong foi preso e condenado a um ano e um dia de prisão, e os ativos roubados foram vendidos, gerando lucro compartilhado com a polícia de Athens-Clarke County.